Network
Baca Juga: Pemanfaatan AI oleh Perusahaan Cenderung Beresiko, Peneliti Nilai Perlu Ada Perbaikan
Sedangkan barang bukti yang berhasil dirampas untuk negara, berupa uang tunai sebesar Rp51,1 miliar.
Terdakwa Leo Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana bersama dengan pemalsuan surat secara berlanjut dan tindak pidana uang pada Bank BCA.
Leo Chandra, dalam kasus tindak pidana pencucian uang pada bank BCA, selaku komisaris PT SNP yang mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja kepada Bank BCA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
Selain itu, dalam pinjaman plafon kredit modal kerja yang diajukan sebesar Rp600 miliar itu, diikuti dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia (usaha dagang PT SNP).
Baca Juga: BNI Adakan RUPST Tahun Buku 2022, Setujui Pembagian Dividen Senilai Rp7,32 Triliun
Namun, pada tahun 2018, sesuai hasil penyidikan didapati kredit macet sebesar Rp209,8 miliar.
Dari hasil penyelidikan ditemukan juga catatan pembiayaan, namun ternyata catatan tersebut terbukti palsu.
Sehingga tidak bisa ditagih dan tersangka terbukti tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan sebagai jaminan.
Berdasarkan putusan sidang, terdakwa terbukti bersalah sesuai pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
